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时间 2020-01-10 10:15:16
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zq163皇冠-非法集资“双降”但形势严峻 去年超亿元案件逾50起

zq163皇冠-非法集资“双降”但形势严峻 去年超亿元案件逾50起

zq163皇冠,非法集资“双降”但形势严峻,去年超亿元案件逾50起

宋易康

2017年,我国新发涉嫌非法集资案件、涉案金额继续“双降”,但总体形势依然严峻。这是“2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会”上透露的信息。

4月23日下午,银保监会上召开“2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会”,会上透露,2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起,涉案金额1795.5亿元,同比分别下降2.8%、28.5%。2018年1~3月,新发非法集资案件1037起,涉案金额269亿元,同比分别下降16.5%和42.3%。

但是,案件总量仍在高位运行,参与集资人数持续上升,跨省案件持续多发。去年,全国公安机关共立案侦办非法集资案件8600余起,涉案金额超亿元的案件50起,且动辄数十亿、上百亿元,造成的经济损失巨大。并且,涉及多个省份乃至全国的重特大案件仍时有发生,总体形势依然严峻。

来自最高人民法院、最高人民检察院、教育部、公安部、民政部、住房城乡建设部、农业农村部、商务部、人民银行、国家市场监督管理总局及证监会多部委相关负责人参加了上述会议。

非法集资手段花样翻新

会上透露,当前非法集资发案行业领域和地区相对集中。新发案件几乎遍布所有行业,呈现“遍地开花”特点,投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发。其中,大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动,法案占总量的30%以上。

此外,非法集资手段花样翻新,认定难度加大。会议指出,一些不法分子层层包装设计所谓的项目和产品,以当下“热门名词”、“热点概念”炒作,诱惑社会公众投入资金。

一些无商品、无实体、打着“虚拟人物”名头的案件陆续出现,许多非法集资借助互联网平台,近期还出现了完全借助微信群等开展非法集资行为,隐蔽性强、风险传染快,风险不容忽视。

此外,非法集资与传销、诈骗等犯罪相互交织在一些领域和地区更加突出,农村地区非法集资“口口相传”、“熟人拉熟人”现象明显,都给防范和打击工作带来了更大困难。

根据公安部《防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会发言材料》,当前非法集资犯罪形势依然严峻。一是案件高发多发。去年全国公安机关共立案侦办非法集资案件8600余起,发案数呈现高位运行态势。其中涉案金额超亿元的案件50起,且动辄数十亿、上百亿元,造成的经济损失巨大。

二是波及领域广泛。商品营销、资源开发、种植养殖、投资担保等传统领域案件时有发生,借贷理财、私募股权、虚拟货币、消费返利等新兴领域已逐步成为非法集资犯罪的重灾区。特别是互联网上非法集资犯罪成为普遍模式,跨界特征更加突出,传染聚集速度更快。

三是犯罪手法善变。非法集资犯罪手法变形变异,欺骗性更强,有的冒用“金融创新”、“精准扶贫”、“慈善互助”等名目,裹挟诱骗群众。有的授意唆使参与者虚构商品交易获得“消费返利”,妄图快速聚敛公众资金,更有甚者包装造假、隐匿资金、肆意挥霍,集资诈骗,引发严重的社会危机。

公安部门提醒消费者,如遇到以下情形之一的“投资”、“理财”项目,务必警惕。一是以“看广告”、“赚外快”、“消费返利”等为幌子的;二是以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;三是以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;四是以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;五是以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的;六是以“扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的;七是在街头、商超发放广告的;八是以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;九是“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的;最后,要求以现金方式或向个人账户、境外账户交纳投资款的。

  《处置非法集资条例》箭在弦上

2月24日,2018年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)在北京召开,会议部署了2018年要重点做好以下几方面工作:

一是切实强化责任落实。省级人民政府要担负起防范和处置非法集资第一责任人责任,强化组织领导与考核问责,加强基层工作力量,强化人员、经费保障。各行业主(监)管部门要加强行业监管,防控本行业领域风险,严防监管真空,做到监管全覆盖。联席会议加强沟通协调和工作联动,增强合力。

二是进一步加强制度建设。推动《处置非法集资条例》尽快出台,深入研究新问题,总结规律,建立健全相关法律制度。

三是推动妥善处置化解风险。督促各地依法稳妥处置重大案件,加快消化陈案,协同处置好跨省案件,妥善化解风险隐患。对一些打着“高大上”旗号、花样百出、没有可持续盈利模式的庞氏骗局,各地要果断处置、坚决打击。

四是加强监测预警。各地、各有关部门要整合资源,进一步建立健全立体化、社会化、信息化的监测预警体系。地方政府要加大举报奖励制度宣传和实施力度,建立线上线下相结合、常态化的风险排查机制,加强动态监测。各地、各有关部门要加强互联网风险防控,遏制非法集资风险通过互联网扩散蔓延的势头。

五是加大宣传力度。2018年联席会议将继续组织开展3项重点活动:防范非法集资宣传月活动、非法集资风险排查活动和涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动。拍摄老年人题材、农村题材防范非法集资公益广告,继续加大在中央电视台投放力度。推动宣传教育活动进机关、进企业、进学校、进家庭、进社区、进村屯,进一步普及金融知识,提高群众识别能力和风险意识。

责任编辑:杜琰 SF007